Услуги

Защитите свой бизнес

Due diligence (дью дилиженс) представляет собой всестороннюю правовую, финансовую, налоговую проверку юридического лица, имущественного комплекса, делового партнера или инвестиционного проекта. Это необходимый этап для оценки финансовых, налоговых, юридических, технических, репутационных и иных рисков, который позволит Вам получить объективное представление о действительном положении дел интересующего Объекта.
В рамках проводимой нашими специалистами проверки мы осуществляем:

Проверку актива

Получение собственником/продавцом/потенциальным покупателем подробной информации об активе и его состоянии

Анализ

Выявление возможных рисков

Минимизацию рисков

Анализ бизнес-процессов и рисков в сферах владения, управления и защиты активов

Проверку документов

Проверяем документы и информацию относительно истории создания или приобретения актива

Проверку правоспособности

Анализ правоспособности юридического лица и органов его управления на конкретные даты сделок

Оценку стоимости

Оценка стоимости объекта сделки и его составляющих

Практика показывает, что проведение процедуры Due Diligence является очень полезным и необходимым этапом совершения сделки. Подобная процедура представляет интерес как для потенциальных Покупателей и Инвесторов, планирующих инвестировать денежные средства, так и для кредитных и страховых организаций, которые хотят получить объективную информацию о Заемщике/Страхователе.

На Due Diligence следует обратить внимание и тем, кто желает продать свой бизнес или актив, для того чтобы объект продажи выглядел инвестиционно - привлекательным и не потерял в цене, при аналогичной проверке потенциальным покупателем.

Проведение процедуры Due Diligence при приобретении бизнеса или выборе активов для инвестирования в большинстве случаев действительно позволяет Клиентам сэкономить денежные средства и снизить стоимость сделки, поскольку выявленные в ходе этого проекта риски могут в дальнейшем привести к достаточно серьезным издержкам на их устранение.

О Нас

Почему выбирают нас:

Наш опыт в проведении процедуры с 2005 года - залог Вашего успеха! Наша команда, в которую входят налоговые консультанты, юристы, аудиторы, оценщики и профессиональные бухгалтера, оказывает услуги по проведению комплексной проверки (due diligence). Проверку своих будущих партнеров нам доверяют как крупные, так и небольшие компании, а также частные лица.

Мы обеспечиваем поддержку клиентов в рамках сделок слияний и поглощений, приобретения активов, операций с недвижимостью, проверки контрагентов и партнеров, поставщиков и подрядчиков, физических и юридических лиц.

Удаленность места нахождения интересующей Вас компании не является препятствием для проведения due diligence. В данном случае проверка может быть организована с сохранением документов на специальных файлообменных серверах.

Мы предлагаем следующие виды проведения due diligence:

  Financial due diligence.

Финансовый анализ, в ходе которого изучаются активы и пассивы, прибыль, финансовые показатели и система финансового планирования и контроля.

  Tax due diligence.

Налоговый анализ, позволяющий оценить налоговые риски и дать рекомендации по оптимизации налогообложения.

  Legal due diligence.

Правовой анализ, позволяющий определить соответствие деятельности компании требованиям действующего законодательства.

Наши партнеры:

ЗАО «Башкирский инвестиционный дом»

ГУП «Башагропродукт»

Группа компаний «Мир стекла»

НПО «Огнезащита»

Ретро - кафе «Ностальжи»

Студия мебели «Шкаффоф»

Многопрофильная компания «Мегастрой»

ОАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж»

Министерство лесного хозяйства РБ

ОСАО «Ингосстрах»

Медиа – группа журналов «Мир праздника», «СВАДЬБА на ура!», «EVENT гид»

Практика due diligence

1

Строительной компании из Республики Башкортостан было предложено заключить с профильной компанией из Республики Татарстан договор подряда на проведение работ в г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округу.

Участие в переговорах по обсуждению проекта договора и анализ учредительных документов предполагаемого партнера позволило сделать вывод о высоком риске неблагонадежности контрагента.
Рекомендации не были учтены заказчиком - соответствующий договор был заключен. По итогам так называемого «сотрудничества» заказчик был вынужден инициировать судебный процесс о взыскании 5 000 000 рублей, который с учетом исполнительного производства затянулся более чем на год.

2

Производителю ПВХ конструкций и мебели поступило коммерческое предложение о предоставлении доступа на одну из многочисленных электронных площадок, где предполагалось участие в торгах при проведении государственных и коммерческих закупок.

По результатам анализа учредительных документов, а также проверки информации на юридическое лицо и руководителя из открытых источников не было рекомендовано заключать предложенные договор.
Через некоторое время в сети Интернет стали появляться отрицательные отзывы о деятельности данной компании.

3

В 2012 году по просьбе заинтересованной стороны был проведен анализ учредительных документов и договора финансирования ныне всем известной финансовой пирамиды - ООО «ДревПром».

Из открытых источников следовало, что единственный учредитель и руководитель уже был ранее судим за мошенничество.
Предлагаемая им схема финансирования и предполагаемого погашения кредитных обязательств больше походила на мошенническую схему, так как на основании Закона невозможно сменить лицо в обязательстве без согласия кредитора.
Было рекомендовано воздержаться от каких – либо отношений с данным юридическим лицом.
В результате своей деятельности ООО «ДревПром» открыло свои представительства более чем в 45 субъектах Российской Федерации, собрав десятки миллиардов рублей.

Цены

В зависимости от выбранного варианта осуществления due diligence, объема проверяемой информации и срочности проведения проверки, их сроки могут составят от нескольких часов до нескольких дней. Результатом проведения процедуры Due Diligence является отчет (Due Diligence Report) стоимостью от 2500 руб., который будет содержать следующую информацию:

Общие сведения:

Наименование
Сведения государственной регистрации
Профиль деятельности
Руководство
Подтверждение права подписи руководителя
История руководства
Контактные данные
Налоговый статус
Сведения о предшественниках/правопреемниках
Состояние

Бухгалтерская отчетность и финансовый анализ:

Основные финансовые показатели
Основные финансовые индикаторы
Оценка кредитного риска
Финансовая история (до 10 лет)
Бухгалтерский баланс (анализ)
Комплексная финансовая диагностика

Совладельцы и структура собственности:

Уставный капитал
Учредители/Акционеры (юр. лица) – доли в руб., %
Учредители/Акционеры (физ. лица) – доли в руб., %
Реестродержатель
Филиалы, представительства, обособленные подразделения, дочерние, зависимые, ассоциированные общества – доли в руб., %

Проверка и запросы:

Публичная информация
Сведения о лицензиях и сроках их действия
Сведения ФНС о долях собственности руководителя в других компаниях
Сведения ФНС о совмещении должностей руководителя в других компаниях
Иски и судебные решения (Анализ)
Анализ корпоративной структуры и бенефициаров
Анализ признаков «однодневности»
Сведения о процедурах финансового оздоровления и банкротства
Сведения о предстоящей реорганизации и ликвидации
Приоритетное направление исследования

Действует гибкая система скидок.

Оставить заявку


Email: duedilufa@ya.ru
+7 (927) 345-00-45 Гизатулин Рамиль Равилевич
+7 (347) 266-93-45